证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2008-临013
天津一汽夏利汽车股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月25日上午9:00时
2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张世堂副董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共3人，代表股份1269050100股，占上市公司有表决权总股份79.56%。
2、有限售条件流通股股东出席情况
出席本次股东大会的有限售条件流股股东共2人，代表股份1269046020股，占上市公司有表决权总股份79.56%。
3、无限售条件流通股股东出席情况：
出席本次股东大会的无限售条件流通股股东及股东代理人共1人，代表股份4080股，占公司无限售条件流通股股东表决权股份总数0.00%，上述股东均现场出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成了如下决议：
1、公司2007年度董事会工作报告
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
2、公司2007年度监事会工作报告
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
3、公司2007年年度报告及报告摘要
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
4、公司2007年度财务决算报告
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
经北京京都会计师事务所审计，2007年度公司实现营业收入780,301.45万元，利润总额16,919.66万元，归属于母公司所有者的净利润24,697.41万元。
5、公司2007年度利润分配方案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
公司2007年的分配方案为：以2007年末总股本1595,174,020股为基数，每10股派现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金人民币79,758,701.00元。
6、公司2008年日常关联交易议案
（1）与长春富奥-金狮汽车机电有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（2）与一汽光洋转向装置有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（3）与一汽东机工减振器有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（4）与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
（5）与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（6）与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 4080 4080 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司、公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司回避了该议案的表决。
（7）与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（8）与长春一汽装备技术开发制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（9）与一汽 - 杰克赛尔汽车空调有限责任公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（10）与联合铝制散热器有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（11）与一汽铸造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（12）与富奥汽车零部件有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（13）与一汽丰田汽车销售有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（14）与一汽红塔云南汽车制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（15）与中国第一汽车集团进出口有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
（16）在一汽财务有限公司关联存款
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 507622488 507622488 0 0 100%
社会公众股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
7、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供2008年度财务审计服务，审计费用为80万元的议案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
8、选举张鸿儒先生为公司第四届董事会董事的议案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
9、选举张宝珠先生为公司第四届董事会董事的议案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
10、选举舒歌群先生为公司第四届董事会独立董事的议案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
11、选举朱文山先生为公司第四届董事会独立董事的议案
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%)
全体股东 1269050100 1269050100 0 0 100%
无限售条件流通股股东 4080 4080 0 0 100%
表决结果 该议案获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：金诺律师事务所
2、律师姓名：杨玲
3、结论性意见：根据《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2007年年度股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、公司召开2007年年度股东大会的通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、律师出具的法律意见书；
4、其他相关资料。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2008年6月26日
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