证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2008-临016
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会关于公司治理专项活动的整改情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，根据深圳证券交易所与天津监管局的统一部署，公司从2007年4月起认真开展了"公司治理专项活动"工作，先后完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作，并接受了天津证监局对本公司治理情况的专项检查。2007年10月26日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《天津一汽夏利汽车股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》，全文刊登于2007年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成相关部门，对公司治理整改的落实情况及效果重新进行了审查后认为：公司限期整改问题已提前完成，持续整改问题取得较好成效。公司内控制度保证了公司运作的独立性，能够防止大股东及其附属企业占用公司资金，侵害公司利益的行为。现将截至2008年6月30日，公司治理整改报告中所列事项的整改情况、整改效果及下一步改进计划公告如下：
一、 限期整改问题
问题：公司董事会的工作制度和组织建设尚需进一步加强，筹划设立董事会专门委员会，提高决策效率。
整改情况：2007年12月10日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及其相关工作细则的议案，并确定了各委员会的委员组成。在公司编制2007年年度报告期间，审计委员会严格按照中国证监会和深交所的规定履行职责，圆满完成财务报告的编制和审计工作。
因公司董事发生变更，2008年6月25日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了更选董事会各专门委员会委员的议案。
二、持续整改问题
问题一：公司部分管理制度尚需要根据最新法律法规的精神进行修订和完善
整改情况：2007年,公司根据相关法律法规的要求，对《天津一汽夏利汽车股份有限公司信息披露管理暨重大信息的内部报告制度》、《天津一汽夏利汽车股份有限公司投资者关系工作制度》进行了修订，并起草了《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事工作制度》、《天津一汽夏利汽车股份有限公司对外担保管理办法》、《天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易决策制度》和《天津一汽夏利汽车股份有限公司募集资金管理制度》四项制度，上述制度已经2007年6月29日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过。
2008年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，制定了《独立董事年度报告工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，上述制度已经2008年4月8日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。此外，公司也注意在管理工作和业务流程中不断强化内控体系和制度，壮大和强化了内部审计部门，设立了跨部门的采购委员会，使公司规范运作水平不断提高。
整改效果：通过不断加强和完善制度建设工作，公司治理制度体系基本上达到了中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，促进了公司规范运作水平的提升。
下一步改进计划：公司将在今后的工作中，根据相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善相关内控制度的建设，并在实际工作中发挥其应有作用。
问题二：投资者关系工作仍需加强
整改措施：
1、我公司在股权分置改革完成后，建立了年度报告和半年度报告业绩说明会的制度，并将在今后的工作中不断完善。
2、公司对《投资者关系工作制度》进行了修订，并将在制度建设与工作的规范性方面仍需进一步提升。
3、公司通过系统地分析投资者关系管理工作，积极探索新的工作方法、制度、标准和流程，为切实提高公司投资者关系管理工作水平创造了条件。
4、坚持请进来走出去，热情接待投资者的来电来访，通过各种方式加强与各层次投资者的联系沟通。
整改效果：投资者关系工作是一项长期工作，公司通过信息披露与交流，加强了与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。
下一步改进计划：股权分置改革后，公司已充分认识到投资者关系管理工作的重要性，公司将积极向投资者关系管理工作比较先进的上市公司学习，不断完善和改进信息披露制度，研究进一步提高投资者关系管理工作水平的具体办法和措施。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2008年7月23日
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