证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2008（临）-023
兰州黄河企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2008年5月29日（星期四）下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月8日15:00至2008年5月9日15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长杨世江先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席兰州黄河企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份72016307股。
出席本次会议的股东及股东代理人共计55人、代表股份79149386股，占公司股份总数的42.61%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份72016307股，占公司股份总数的38.77%；参加网络投票的股东49人，代表股份7133079股，占公司股份总数的3.8398%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议《关于改变募股资金投向的预案》；
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
3、审议《关于公司在兰州市商业银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案》；
4、审议《关于公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000万元担保授信额度的议案》。
各议案的具体表决情况如下表：
序号 议案名称 同意（股） 占比 反对（股） 弃权（股）
1 关于改变募股资金投向的预案 79000436 99.81 148950 0
2 关于前次募集资金使用情况的说明 79014436 99.83 100800 34150
3 关于公司在兰州市商业银行德隆支行申请1亿元担保授信额度的议案 79000436 99.81 114800 34150
4 关于公司在中国农业发展银行甘肃省分行营业部申请5000万元担保授信额度的议案 79000436 99.81 114800 34150
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃天问律师事务所
2、律师姓名：符晓渊 张安润
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、甘肃天问律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十九日
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