股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2008-011
河南神火煤电股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
1.召开时间：2008年4月2日
2.召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD内环世贸大厦A座19楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长李孟臻先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1. 出席会议的总体情况：
出席会议的股东（及股东代理人）共97人，代表股份257,334,852股，占公司有表决权总股份的51.47％。
2. 出席现场会议和通过网络投票的股东情况：
现场出席股东大会的股东（及股东代理人）7人，代表股份255,357,515股，占公司有表决权总股份的51.0715％；通过网络投票的股东（及股东代理人）90人，代表股份1,977,337股，占公司有表决权总股份的0.3955％。
3. 其他人员出席情况：
公司董事、监事、部分高级管理人员及亚太集团会计师事务所、河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）公司董事会2007年度工作报告
同意256,406,827股，反对612,325股，弃权315,700股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.64%。
表决结果：提案获得通过。
（二）公司监事会2007年度工作报告
同意256,385,527股，反对580,125股，弃权369,200股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.63%。
表决结果：提案获得通过。
（三）公司2007年度财务决算报告
同意256,385,627股，反对589,925股，弃权359,300股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.63%。
表决结果：提案获得通过。
（四）公司2007年度利润分配预案
同意256,384,827股，反对924,425股，弃权25,600股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权99.63%。
表决结果：提案获得通过。
经亚太(集团)会计师事务所审计确认，2007年度母公司可供股东分配利润为299,970,927.53元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策和财政部财会函［2000］７号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》中 "编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据" 的规定，综合考虑股东利益和公司长远发展需要，公司2007年度利润分配方案为：以公司现有总股本500,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股息 2.00（含税），剩余未分配利润199,970,927.53元结转下年度。
（五）关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2008年度审计机构、全年审计费用60万元的议案
同意256,386,027股，反对579,625股，弃权369,200股，同意票占出席会议所有东所持有效表决权99.23%。
表决结果：提案获得通过。
（六）采用累积投票方式，选举产生公司第四届董事会董事、独立董事
1、选举李孟臻先生为公司第四届董事会董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,917票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
2、选举李崇先生为公司第四届董事会董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,917票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
3、选举赵奇先生为公司第四届董事会董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,917票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
4、选举张光建先生为公司第四届董事会董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,916票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
5、选举田欣先生为公司第四届董事会董事。
此项议案的表决结果是：同意 401票，同意票占出席会议有效表决权的0.0002%。
6、选举王恭敏先生为公司第四届董事会独立董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,916票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
7、选举周洪钧先生为公司第四届董事会独立董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,516票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
8、选举董家臣先生为公司第四届董事会独立董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,516票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
9、选举陈国辉先生为公司第四届董事会独立董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,516票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
10、选举缪协兴先生为公司第四届董事会独立董事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,516票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
根据选举结果，公司第四届董事会由李孟臻先生、李崇先生、赵奇先生、张光建先生、王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、缪协兴先生九名董事组成，其中王恭敏先生、周洪钧先生、董家臣先生、陈国辉先生、缪协兴先生为独立董事。
（七）采用累积投票方式，选举产生公司第四届监事会监事
1、选举陈靖欣先生为公司第四届监事会监事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,915票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
2、选举李炜先生为公司第四届监事会监事。
此项议案的表决结果是：同意255,357,915票，同意票占出席会议有效表决权的99.23%。
3、选举丁立先生为公司第四届监事会监事。
此项议案的表决结果是：同意400票，同意票占出席会议有效表决权的0.0002%。
根据选举结果，公司第四届监事会由陈靖欣先生、李炜先生、栗金章先生三名监事组成，其中栗金章先生为职工代表监事。
会议还听取了独立董事2007年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2.律师姓名：鲁鸿贵 焦勇
3.网络投票的意见：公司本次股东大会的网络投票符合《网络投票工作指引》等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法有效。
4.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
六、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2008年四月二日
（三）
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