股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－021
河北金牛能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2008年4月17日上午10：30在公司金牛能源大酒店四楼会议厅召开。公司于2008年4月7日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，现场出席会议的董事7名，独立董事王金华和杨有红委托独立董事朱德仁出席会议并行使表决权，董事尹志民因公出差，委托董事李笑文出席会议并行使表决权，董事白忠胜因公出差，委托董事赵庆彪出席会议并行使表决权。董事长王社平先生主持了会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召开和通知程序，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、 关于公司2008年第一季度报告的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于与沧州化学工业股份有限公司签署《煤炭与原料采购协议》的议案
公司预计2008年度向沧州化学工业股份有限公司销售金额约4,800万元的煤炭和约73,000万元的化工原料EDC，上述交易的成交价格均以市场价为依据。同时授权公司董事长签署相关的协议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于与沧州化学工业股份有限公司签署《委托借款协议》的议案
公司在2008年度拟通过银行向沧州化学工业股份有限公司提供不超过5亿元人民币的资金，同时授权公司董事长签署与借款相关的协议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于投资设立全资子公司暨注销玻纤分公司的议案
为了提升公司业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，促进公司玻纤产业快速发展，公司拟按业务专业化经营的要求构建母子公司两级法人体制，以自有资金和玻纤分公司实物资产投资设立全资子公司邢台金牛玻纤有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准），同时注销玻纤分公司。并授权公司经理层办理关于设立上述全资子公司暨注销玻纤分公司的前期筹备和工商注册登记事宜。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十七日
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