股票代码：000937 股票简称：金牛能源 编号：临2008-022
河北金牛能源股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于2008年4月17日在公司金牛能源大酒店四楼会议厅召开，会议审议通过了《河北金牛能源股份有限公司关于投资设立全资子公司暨注销玻纤分公司的议案》，现就投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：
一、 对外投资概述
公司原玻纤分公司始建于2002年5月，于2003年6正式投产，现拥有无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线两条，年生产能力分别为3万吨及1.5万吨。2007年度生产玻纤产品原丝5万吨，实现利润总额5,033万元。公司现有产品涵盖直接纱、合股纱、无捻粗纱布等80多个品种，产品已行销国内京津、河北、江浙、新疆等20多个省市；短切毡、无捻粗纱布等部分产品已打入中东、欧美等国际市场，在竞争激烈的玻纤领域占有一席之地。
鉴于玻纤行业良好的发展态势和日益激烈的竞争格局，结合公司玻纤产业经营战略调整的客观要求，公司董事会决定以玻纤分公司的现有实物资产及部分现金资产投资设立全资子公司邢台金牛玻纤有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准），同时注销原玻纤分公司，以进一步做大做强公司的玻纤产业，并有效降低与化解公司的经营风险。
本公司董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
二、 拟设立全资子公司的基本情况
公司拟定名称：邢台金牛玻纤有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准）。
拟定注册资本：不超过人民币60000万元，100%由公司出资。
拟定注册地点：河北省邢台市。
资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资30%，以玻纤分公司资产实物出资70%。
拟定经营范围：无碱玻璃纤维及制品的生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的业务除外；涉及行政许可的凭许可证经营）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）
三、 设立子公司的目的和对公司的影响
公司设立邢台金牛玻纤有限责任公司是基于调整公司玻纤产业业务发展的战略思考，按业务专业化经营的要求构建母子公司两级法人体制，从而提升玻纤业务决策和运营的效率，有效地控制业务运营风险，促进玻纤产业的快速成长。该全资子公司的设立使公司的产业模块更加清晰，符合公司"以煤为主，相关多元，做强做大，科学发展"的的总体发展战略，有利于公司的长远发展。
董事会授权经理层具体办理关于设立上述全资子公司及注销玻纤分公司的前期筹备和工商注册登记事宜。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二○○八年四月十七日
|