股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－020
河北金牛能源股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月17日上午8：30
2、召开地点：公司金牛能源大酒店四楼会议厅
3、召开方式：以现场投票方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王社平先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表30人，代表股份505,477,143股，占公司总股份的64.15%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
4、审议通过了公司2007年年度报告全文及摘要
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
5、审议通过了公司2007年度利润分配方案
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
6、审议通过了2008年公司关于销售商品和购买设备类关联交易的议案
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，河北金牛能源集团有限责任公司所持454,200,268股股份回避表决，同意51,276,875股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
7、审议通过了关于调整公司排矸铁路及销煤铁路专用线租赁费的议案
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，河北金牛能源集团有限责任公司所持454,200,268股股份回避表决，同意51,276,875股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
8、审议通过了关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
9、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
10、审议通过了关于续聘会计师事务所及支付费用的议案
表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意505,477,143股，占出席会议有表决权股份的100%，0 股反对，0 股弃权
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、孙学运
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司
二○○八年四月十七日
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