股票简称：南天信息 股票代码：000948 公告编号：2008-013
云南南天电子信息产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司于2008年4月14日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议应到董事十一名，实到董事十一名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郑南南女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、同意南天信息2008年第一季度报告；
表决情况：十一 票同意、零票反对、零票弃权。
二、同意郑南南女士、雷坚先生辞去本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务；
表决情况：十一 票同意、零票反对、零票弃权。
三、同意雷坚先生、刘为先生辞去本公司第四届董事会审计委员会委员职务；
表决情况：十一 票同意、零票反对、零票弃权。
四、同意修订南天信息董事会《薪酬与考核委员会工作细则》；
表决情况：十一 票同意、零票反对、零票弃权。
五、同意修订南天信息董事会《审计委员会工作细则》。
表决情况：十一 票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二00八年四月十四日
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