证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2008--19
中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2008年7月25日（星期五）在公司本部第一会议室召开2008年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议时间：2008年7月25日上午10：30
二、会议地点：公司本部第一会议室
三、会议方式：现场会议
四、会议内容：审议《关于修改<公司章程>的议案》
五、出席会议的对象：
1、截止2008年7月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和公证人员及公司邀请的嘉宾。
六、会议登记办法：
1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年7月23日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室 邮政编码：250116
4、联系电话：0531-85587588 传真：0531-85587003（自动）
七、其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二○○八年七月七日
附件：授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2007年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托日期： 年 月 日
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