广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会于2008年7月3日在公司本部三楼会议室召开，会议于2008年7月1日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事8人，董事程东明先生因提出辞职未出席会议，董事曹建国先生因公出差未能出席会议，委托董事韦文甫先生代理出席本次会议并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于公司董事会增补部份董事的议案。
由于工作变动原因，董事程东明先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，该辞呈自递交董事会之日起生效。
因公司部分董事辞职造成第五届董事会成员空缺，根据控股股东提名，并经董事会提名委员会的审查，拟提名胡冬晨、李春啟、赵光辉为公司第五届董事会董事候选人。各董事候选人简历附后。
公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情形。我们认为董事候选人提名程序符合公司章程的规定，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于高级管理人员变更的议案。
根据公司目前生产经营工作需要，拟对现任经营层进行调整，同意姜健生先生提出辞去公司代理总经理的请求，聘任赵光辉先生为公司总经理。
公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：赵光辉先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具有一定的企业管理经验和专业知识水平，符合高级管理人员任职的有关规定，任职资格合法；提名、聘任及表决程序合法，合规。同意聘请赵光辉先生为公司总经理。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于由副总会计师代行总会计师职责的议案。
鉴于公司总会计师已辞职，为维持财务工作的正常开展，同意由公司副总会计师莫理兵女士代行总会计师职责。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
广西河池化工股份有限公司董事会
2008年七月三日
附：各董事候选人简历
胡冬晨，男，1964年11月生，硕士学历，高级工程师。2003年1月至2004年5月任中国昊华化工（集团）总公司资产运营部主任；2003年6月至2004年5月任昊华资产管理有限公司总经理；2003年8月至2004年5月任昊华资产管理有限公司董事长、中国昊华化工（集团）总公司总经理助理；2004年5月至今任中国昊华化工（集团）总公司副总经理；2007年8月至今任昊华海通投资管理有限公司总经理；2008年1月至今任昊华海通投资管理有限公司董事长；2008年6月至今任广西河池化学工业集团公司总经理。未持有本公司股份，在本公司的控股股东广西河池化学工业集团公司单位任职，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李春啟，男，1966年2月生，本科学历，工程师。2000年3月至2001年3月任河南省骏马化工集团有限公司总经理助理；2001年3月至2002年12月任河南省周口骏马化工有限公司总经理；2002年12月至2008年6月任洛阳骏马化工有限公司总经理；2008年6月至今任广西河池化学工业集团公司常务副总经理。未持有本公司股份，在本公司的控股股东广西河池化学工业集团公司单位任职，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵光辉，男，1971年1月生，本科学历，工程师。2002年10月至2004年5月任河南省骏马化工股份有限公司尿素车间主任；2004年5月至2006年3月任河南省骏马化工股份有限公司项目办主任；2006年3月至2007年5月任河南省骏马化工股份有限公司三胺分厂厂长；2007年5月至2008年5月任河南骏化发展股份有限公司总经理助理。未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，至今未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
莫理兵，女，1972年9月生，本科学历，会计师。1994年7月到广西河池化工股份有限公司财务部工作，2003年1月至2006年10月任广西河池化工股份有限公司财务部副部长；2006年10月至2008年4月任广西河池化工股份有限公司财务部部长；2008年4月至今任广西河池化工股份有限公司副总会计师。未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，至今未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
嵋橛Φ蕉？人，实到董事8人，董事程东明先生因提出辞职未出席会议，董事曹建国先生因公出差未能出席会议，委托董事韦文甫先生代理出席本次会议并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于公司董事会增补部份董事的议案。
由于工作变动原因，董事程东明先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，该辞呈自递交董事会之日起生效。
因公司部分董事辞职造成第五届董事会成员空缺，根据控股股东提名，并经董事会提名委员会的审查，拟提名胡冬晨、李春啟、赵光辉为公司第五届董事会董事候选人。各董事候选人简历附后。
公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情形。我们认为董事候选人提名程序符合公司章程的规定，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于高级管理人员变更的议案。
根据公司目前生产经营工作需要，拟对现任经营层进行调整，同意姜健生先生提出辞去公司代理总经理的请求，聘任赵光辉先生为公司总经理。
公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：赵光辉先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具
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