证券代码：000961 证券简称：大连金牛 公告编号：2008-016
大连金牛股份有限公司四届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连金牛股份有限公司四届五次董事会于2008年4月2日以专人送出方式发出会议通知，于2008年4月12日在公司九楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，参加会议的董事为赵明远、邵福群、周建平、董学东、魏守忠、孙久红、贵立义、张启銮、张吉昌。董事刘伟先生因公出差委托董事周建平先生出席会议并代为行使表决权，董事高炳岩先生因公出差委托董事魏守忠先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
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此议案需提交2007年度股东大会审议。
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
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三、审议通过了《2007年度报告及年度报告摘要》
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四、审议通过了《2007年度财务决算报告》
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此议案需提交2007年度股东大会审议。
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》
公司拟对2007年度利润作如下分配：
经大连华连会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2007年度实现利润总额为45,134,052.71元，税后利润26,095,946.13元，提取10%的法定盈余公积金2,609,594.61元，加上上年度结转未分配利润205,867,522.62元，年末未分配利润为 229,353,874.14元。
公司为了进一步扩大生产经营规模，加大产品结构调整力度，补充生产所需资金，提高企业创效盈利能力，本年度将不进行股利分配，将本年度所剩未分配利润229,353,874.14元结转下一年度。
本年度内不以资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司董事会作出的2007年度不分配、不转增是为了适应市场发展需要和符合公司实际状况的。
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此议案需提交2007年度股东大会审议。
六、审议通过了《2008年公司生产经营计划的议案》
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七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要，董事会拟继续聘请大连华连会计师事务所为大连金牛股份有限公司2008年度的审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务，聘期为一年。
根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准和公司2008年的实际情况，董事会拟定在本年度内所有的审计、验资等相关工作完成后，支付该事务所审计费42万元。
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此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
此议案需提交2007年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
内容详见2008年4月15日巨潮资讯网公告，公告编号2008-018。
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见:截止2007年12月31日公司没有对控股股东及其他关联方提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
此项议案关联董事赵明远先生、刘伟先生、邵福群先生、高炳岩先生、周建平先生、董学东先生、魏守忠先生依法回避表决后，该议案经非关联董事全票审议通过。
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此议案需提交2007年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》
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此议案需提交2007年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司关于召开2007年度股东大会的议案》
内容详见《大连金牛股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，公告编号：2008-019
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特此公告。
大连金牛股份有限公司
董 事 会
2008年4月12日
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