证券代码：000961 证券简称：大连金牛 公告编号：2008-019
大连金牛股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月7日（星期三）上午9：002.召开地点：大连市甘井子区工兴路4号公司九楼会议室3.召集人：大连金牛股份有限公司董事会4.召开方式：现场投票5.出席对象：①、截止2008年4月30日（星期三）下午3：00闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；②、本公司董事、监事及高级管理人员；③、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。（授权委托书格式附后）。
二、会议审议事项
1.会议议题：1)、《2007年度董事会工作报告》；2)、《2007年度监事会工作报告》；3)、《2007年度财务决算报告》；4)、《2007年度利润分配预案》；5)、《关于续聘会计师事务所的议案》；6)、《关于公司日常关联交易的议案》；7)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》。上述议题内容详见2008年4月15日巨潮资讯网公司相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。2.登记地点：大连金牛股份有限公司财力部证券科3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
四、其它事项
1.公司联系地址：大连市甘井子区工兴路4号大连金牛股份有限公司财务部证券科邮政编码： 116031联系电话： （0411）86676868 （0411）86672112转2188、2198传 真： （0411）86678899联 系 人： 董事会秘书 刘月鹏 证券事务代表 王永杰 2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
五、授权委托书
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席大连金牛股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：受托日期：2008年 月 日回 执 截止2007年 月 日，我单位（个人）持有大连金牛股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（盖章）注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
大连金牛股份有限公司
董 事 会
2008年4月12日
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