证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2008～032
天津天保基建股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、大会召开及出席情况
天津天保基建股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月19日在天津港保税区海滨九路131号公司会议室召开。出席本次大会的股东及授权委托代表共4人，代表股份163,424,726股，占公司总股本的68.46％。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了大会。本次大会由董事会召集，董事长张威先生主持。大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式，逐项审议形成如下议案：
（一）审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了公司《2007年度利润分配方案》。
2007年度不分配、不转增。
同意161,705,413股，占参加大会有表决权股东所持股数的98.95％；
反对0股，弃权1,719,313股，占参加大会有表决权股东所持股数的1.05％。
（七）审议通过了公司《续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案。聘期一年，年度审计报酬为35万元人民币。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（八）采取累积投票制，选举张威先生为公司第四届董事会董事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（九）采取累积投票制，选举路昆先生为公司第四届董事会董事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十）采取累积投票制，选举张雅萍女士为公司第四届董事会董事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十一）采取累积投票制，选举赵胜跃先生为公司第四届董事会董事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十二）采取累积投票制，选举漆腊水先生为公司第四届董事会独立董事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十三）采取累积投票制，选举陈洪林先生为公司第四届董事会独立董事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十四）采取累积投票制，选举高天彪先生为公司第四届董事会独立董事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十五）采取累积投票制，选举沈钢先生为公司第四届监事会监事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十六）采取累积投票制，选举薛晓芳女士为公司第四届监事会监事。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十七）审议通过了关于修改公司章程的议案。
公司章程第一百零五条修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十八）审议通过了独立董事漆腊水先生2007年度述职报告。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（十九）审议通过了独立董事陈洪林先生2007年度述职报告。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（二十）审议通过了独立董事高天彪先生2007年度述职报告。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
四、见证律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：天津高地律师事务所
2、律师姓名：史船、毕冰芬
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议
2、2007年年度股东大会的法律意见书
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十九日
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三、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式，逐项审议形成如下议案：
（一）审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100.00％；
反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
同意163,424,726股，占参加大会有表决权股
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