证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2008～036
天津天保基建股份有限公司四届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第二次会议的通知，于2008年7月15日以书面文件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于2008年7月18在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。
会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：
一、7票同意，0票反对、0票弃权，通过《天津天保基建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
《天津天保基建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、7票同意，0票反对、0票弃权，通过《关于公司治理整改情况的说明》。
《关于公司治理整改情况的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日
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