证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2008-011
太原煤气化股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月2日上午9：00
2.召开地点：深圳圣廷苑大酒店
3.召开方式：现场投票
4.召集人：太原煤气化股份有限公司董事会
5.主持人：董事长王良彦先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
股东及股东授权代表4人，代表股份200,332,991股，占总股本的50.69%。
四、提案审议和表决情况
(一)董事会2007年工作报告
同意200,332,991股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
(二)监事会2007年工作报告
同意200,332,991股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
(三) 2007年度财务决算报告
同意200,332,991股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
(四)2007年利润分配预案
经北京立信会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现税后利润206,704,849.43元，按照有关规定，提取法定盈余公积金20,670,484.94元元，根据公司章程规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，实施以下利润分配预案：截止2007年12月31日实际可供股东分配的利润为451,715,028.89元，以2007年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，每10股送3股并派送现金股利1.00元（含税），共计158,076,000.00元；剩余的未分配利润，用于公司的发展暂不进行分配。
同意200,332,991股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
(五) 2007年年度报告及摘要
同意200,332,991股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
(六)关于2008年度日常关联交易预计的议案
由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司法人代表回避表决。
该议案有效表决股数为4,919,333股，同意4,919,333股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
（七）关于续聘2008年度审计机构的议案
公司续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期为一年。
同意200,332,991股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
（八）审议通过了关于修改《公司章程》的议案
同意200,332,991股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
详细内容见2008年2月21日的《中国证券报》、《证券时报》和
3巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事在本次股东大会上做了2007年度述职报告。
五、律师本次股东大会出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所
2.律师姓名：宋 颖
3.结论性意见：
本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
太原煤气化股份有限公司董事会
2008年四月二日
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