证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2008-012
安泰科技股份有限公司关于2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、根据2007年公司日常关联交易情况，公司预计2008年全年日常关联交易总金额为7,167万元，具体构成如下（单位：万元）：
关联交易类别 关联人 2008年预计金额 2007年发生金额 占同类交易的比例
支付房租 中国钢研科技集团公司 600 588 80%
支付水电费 中国钢研科技集团公司 930 925 27%
支付供暖及其他综合服务费 中国钢研科技集团公司 1,187 1,169 100%
销售货物 中国钢研科技集团公司 1,200 1,104 0.42%
技术服务 中国钢研科技集团公司 250 247 1.49%
采购货物 中国钢研科技集团公司 3,000 3,475 1.71%
合 计 7,167 7,508
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
中国钢研科技集团公司
法定代表人：干勇
转企时间：2000年
注册资本：835,985,000元
企业类别：国有独资
许可经营项目：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行；医疗器械的生产；中餐、饮料、酒。
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；进出口业务；经济信息的咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告；物业管理。
2、与公司关联关系
中国钢研科技集团公司为公司第一大股东，现持有公司42.57%的股权，与本公司的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研科技集团公司依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2008年公司与中国钢研科技集团公司进行的日常关联交易总额为7167万元。
三、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国钢研科技集团公司之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司与中国钢研科技集团公司之间的关联交易已提交公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，四名关联董事干勇、才让、王臣、田志凌履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）通过了《公司2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
2、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2008年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、《公司2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》尚须获得股东大会的批准，有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、备查文件目录
1、安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2008年3月29日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于公司2008年度日常关联交易金额预计的独立意见
安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2008年3月27日召开，会议审议通过了公司《2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对上述日常关联交易事项发表以下独立意见：
上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事签字：
伊志宏 陈居华 薛澜
2008年3月27日
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一、根据2007年公司日常关联交易情况，公司预计2008年全年日常关联交易总金额为7,167万元，具体构成如下（单位：万元）：
关联交易类别 关联人 2008年预计金额 2007年发生金额 占同类交易的比例
支付房租 中国钢研科技集团公司 600 588 80%
支付水电费 中国钢研科技集团公司 930 925 27%
支付供暖及其他综合服务费 中国钢研科技集团公司 1,187 1,169 100%
销售货物 中国钢研科技集团公司 1,200 1,104 0.42%
技术服务 中国钢研科技集团公司 250 247 1.49%
采购货物 中国钢研科技集团公司 3,000 3,475 1.71%
合 计 7,167 7,508
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况
中国钢研科技集团公司
法定代表人：干勇
转企时间：2000年
注册资本：835,985,000元
企业类别：国有独资
许可经营项目：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试》的出版、发行；医疗器械的生产；中餐、饮料、酒。
一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询；工程技术的设计、承包及其产品制造；分析测试技术及仪器仪表、设备用品开发、销售；进出口业务；经济信息的咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告；物业管理。
2、与公司关
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