证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2008-013
北京中科三环高技术股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司于2008年7月22日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会2008年第二次临时会议的通知。会议于2008年7月29日上午9：30在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案：
审议关于公司治理专项活动整改完成情况的报告（见附件）；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2008年7月30日
附件：
北京中科三环高技术股份有限公司
关于公司治理专项活动整改完成情况的报告
根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神和中国证监会北京监管局对辖区内上市公司治理专项活动的开展做出的安排和部署，公司对公司的治理情况进行了认真自查，并于2007年6月26日召开第三届董事会2007年度第3次临时会议审议通过了《北京中科三环高技术股份公司治理自查报告和整改计划》，并于2007年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网站将整改计划的具体内容进行了公开披露。在《北京中科三环高技术股份有限公司治理自查报告和整改计划》中，公司提出了公司治理方面有待改进的四个问题：
1、公司的内部控制制度有待进一步细化和完善，提高防范风险的能力；
2、做好信息披露工作，进一步加强投资者关系管理工作；
3、内部监督机制有待进一步强化；
4、加强企业文化建设。
2007年9月13日至14日间，北京证监局就公司治理情况进行了现场核查，并于2007年10月23日下发了《关于北京中科三环高技术股份有限公司公司治理问题的<监管意见书>》（下称"监管意见书"）。在监管意见书，提出公司有待改进的七个方面问题：
1、公司应制定内审工作制度，并将内审部与监事会的工作配合、与董事会和审计委员会的沟通等内容在制度上进一步明确和规范；
2、公司应进一步修订公司部分内容陈旧的制度，制定公司治理要求的新制度；
3、公司应保证"三会"议事规则和实际"三会"运作规范一致；
4、公司应进一步开展专业委员会的具体工作，保证专业委员会发挥提供专业意见的作用；
5、公司财务制度中固定资产、资产减值准备等部分应按新会计准则重新修订；
6、公司应保证年报等审议材料送达的及时性；
7、公司应充实"三会"会议记录，改善公司规范运作相关留痕记录，保证存档资料规范完整，体现董事、监事履职情况。
公司于2007年11月22日召开的第三届董事会2007年度第4次临时会议审议通过了《北京中科三环高技术股份有限公司关于公司治理自查专项活动的整改报告》，对公司治理自查报告以及监管意见书中所列事项的整改情况进行了说明，所列事项的整改工作已全部实施完毕。
北京中科三环高技术股份有限公司
董事会
2008年7月29日
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