证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2008-028
桂林旅游股份有限公司独立董事意见
桂林旅游股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年6月16日召开，会议审议通过了关于董事会聘任公司总经理、董事会秘书，委任证券事务代表，聘任公司高管人员的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对董事会聘任公司总经理、董事会秘书，委任证券事务代表，聘任公司高管人员，发表如下独立意见：
1、经审阅钟新民先生、黄锡军先生、陈薇女士个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任钟新民先生为公司总经理，黄锡军先生为公司董事会秘书，委任陈薇女士为证券事务代表。
2、经审阅孙其钊先生、谢襄郁先生、周茂权先生、宋连宝先生、陈罗曼女士、訚林先生、崔寒松先生、杨金华先生个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任孙其钊先生为公司常务副总经理，谢襄郁先生、周茂权先生、宋连宝先生为公司副总经理，陈罗曼为财务总监，訚林为运营总监，崔寒松为技术总监，杨金华为投资总监。
独立董事（签名）：
季德钧、廖志佐、李丰生、梅蕴新（季德钧代）
2008年6月16日
|