证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008--013
山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二
次会议于2008年4月18日上午9：00时在西山大厦九层会议室召开，
应到董事11人，实到董事11人。会前公司董事会秘书处于2008年
4月8日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由车树春先
生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下
议案：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公
司2008年第一季度报告》。（详见本次临时公告2008-012，全文见巨
潮资讯网）
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于调整入洗原料煤价格关联交易议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修定）》10.2.1条
之规定，公司7名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志
安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议
案进行了表决，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了
该议案。（详见本次临时公告2008-014）
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2008年四月十八日
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