证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2008-012
广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2008年5月30日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举房向前先生为公司第五届董事会董事长，选举王银喜女士为副董事长，任期与本届董事会一致。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长房向前先生提名，聘任王银喜女士为公司总经理，聘任邓美薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
经总经理王银喜女士提名，聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士、江国源先生、黎钢先生为公司副总经理；聘任苏媚女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见，详见附件。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月30日
附件一：
公司高级管理人员简历
王银喜，女，汉族，中共党员，1955年4月出生，在职研究生学历，助理经济师，曾任本公司针织女服商场经理、副总经理、总经理、董事、副董事长，现任本公司副董事长、总经理。持有公司股票59270股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
黎满传，男，汉族，中共党员，1951年9月出生，大学专科学历，经济师，曾任本公司董事、副总经理，现任公司副总经理。持有公司股票58760股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
王 翔，男，汉族，中共党员，1960年11月出生，大学专科学历，曾任广州市一商局科技处副处长、广州市商委科技处处长、本公司副总经理，现任公司副总经理。持有公司股票21060股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
胡洁君，女，汉族，中共党员，1957年5月出生，在职研究生学历，经济师，曾任本公司企业策划部部长、时代店经理、监事、副总经理，现任公司副总经理、兼任环东商店经理。持有公司股票96330股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
江国源，男，汉族，中共党员，1964年10月生，研究生学历，曾任本公司业务部副部长，营运部部长，现任公司营运部部长。持有公司股票8080股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
黎 钢，男，汉族，中共党员，1968年3月生，大学本科学历，曾任本公司时代商店副经理、发展部部长，现任正佳商店经理。持有公司股票7390股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
邓美薇，女，汉族，中共党员，1956年6月出生，在职研究生学历，助理经济师，曾任本公司董事、董事会秘书、办公室主任，现任公司董事、董事会秘书、兼任办公室主任。持有公司股票74620股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
苏媚，女，汉族，中共党员，1953年10月出生，大学专科学历，高级会计师，曾任本公司财务部副部长、财务部部长、财务总监，现任公司财务总监、兼任财务部部长。持有公司股票28870股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
附件二：
广州友谊集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州友谊集团股份有限公司章程》（以下简称"公司"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监事项，发表独立意见如下：
1、同意聘任王银喜女士为公司总经理；
2、同意聘任邓美薇女士为公司董事会秘书；
3、同意聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士、江国源先生、黎钢
先生为公司副总经理；
4、同意聘任苏媚女士为公司财务总监；
5、公司聘任上述高级管理人员的聘任程序合法、合规；
6、上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》第57条、第58条规
定以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事： 沙振权 、 董小麟 、 李映照 、 周 兵
2008年5月30日
事7人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举房向前先生为公司第五届董事会董事长，选举王银喜女士为副董事长，任期与本届董事会一致。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长房向前先生提名，聘任王银喜女士为公司总经理，聘任邓美薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；
经总经理王银喜女士提名，聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士、江国源先生、黎钢先生为公司副总经理；聘任苏媚女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对第二、第三项议案发表独立意见，详见附件。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2008年5月30日
附件一：
公司高级管理人员简历
王银喜，女，汉族，中共党员，1955年4月出生，在职研究生学历，助理经济师，曾任本公司针织女服商场经理、副总经理、总经理、董事、副董事长，现任本公司副董事长、总经理。持有公司股票59270股。除上述关系外，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和交易所惩戒。
黎满传，男，汉族，中共党员，1951年9月出生，大学专科学历
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