证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2008-12
诚志股份有限公司召开2007年度股东大会通知
诚志股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第二十四次会议决定召开2007年度股东大会,相关事宜通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、召开时间：2008年4月22日上午9：00
2、股权登记日：2008年4月16日
3、召开地点：江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
4、召集人：诚志股份董事会
5、召开方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）2008年4月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
二、 会议审议事项
1、提案名称：
1) 2007年度董事会工作报告的议案；
2) 2007年度监事会工作报告的议案；
3) 2007年度报告正文及摘要的议案；
4) 2007年度财务决算报告的议案；
5) 2007年度利润分配方案的议案；
6) 关于公司续聘中磊会计师事务所的议案；
7) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行拱北支行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；
8) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海分行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；
9) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海分行申请3,000万元综合授信提供担保的议案；
10) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行申请1,200万元综合授信提供担保的议案；
11) 审议公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请8,000万元综合授信提供担保
12) 关于公司2008年拟向各银行综合授信计划的议案；
13) 关于修改公司章程的议案；
14) 关于董事会换届选举的议案；
15) 关于监事会换届选举的议案。
2、披露情况：上述议案的详细内容见2008年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn 上刊登的公司第三届董事会第二十四次会议决议公告、公司第三届监事会第八次会议决议公告。
3、特别注意事项：审议《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》，就选举董事、监事进行表决时，实行累计投票制；对独立董事候选人履行备案程序。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证到公司登记。可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2008年4月17日至2008年4月18日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
3、登记地点及授权委托书送达地点：详见年度股东大会联系方式；
4、注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
四、 联系方式
联系地址：江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦诚志股份证券事务部
联系人：许晓阳、徐惊宇
电话：0791-3826898
传真：0791-3826899
邮编：330013
五、 其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。
特此通知
诚志股份有限公司
董事会
二零零八年三月三十一日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席诚志股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
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