证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号2008-07
诚志股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议于2008年3月16日以书面方式通知，
并于2008年3月27日上午9：00在北京海淀区清
华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经
过充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了2007年度总裁工作报告的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过了2007年度董事会工作报告的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过了2007年度报告正文及摘要的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过了2007年度财务决算报告的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
五、审议通过了2007年度利润分配方案预案的议案；
经中磊会计师事务所审计，母公司2007年度会计报表实现净利润88,731,824.74元，其他
转入1,346,199.40元，弥补以前年度亏损
27,587,230.17元，可供分配利润62,490,793.97元，按10%提取法定盈余公积金6,249,079.4
0元，减去实施2006年度现金分红24,198,750
元，期末可供股东分配的利润为32,042,964.57元。
因本公司非公开发行A股股票申请已获中国证监会审核通过，在发行的股东大会决议中明
确：为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东
共同享有本次发行前的滚存未分配利润。所以公司2007年度利润分配方案为：不分配也不转
增。等完成此次发行后，再进行分配。（议案尚
需提交2007年年度股东大会审议通过后实施）
独立董事徐孟洲、张蕊、王建业发表独立意见：经认真审议，认为该预案符合公司目前
的实际情况，一致同意该议案。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
六、审议通过了公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会将进行
换届选举。
1、经大股东清华控股有限公司提名，继续推荐荣泳霖先生、龙大伟先生、何渭滨先生担
任公司董事，另提名涂孙红女士为公司第四届董
事会董事候选人。
2、经公司董事会提名吴明辉先生、王欣新先生、卢福财先生为公司第四届董事会独立董
事候选人。
以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2007 年年度股东大会采取累积投票制选举，
其中，对独立董事候选人需报中国证监会、深圳
证券交易所审核无异议后提交股东大会选举（附：董事候选人、独立董事候选人简历）
独立董事徐孟洲、张蕊、王建业发表独立意见：经认真审议，以上董事候选人均具备任
职资格，聘任程序合法有效并符合规定，一致同
意该议案。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
七、审议通过了关于追溯调整公司2007年期初资产负债表的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
八、审议通过了关于更正公司前三年年度报告业务分部的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
九、审议通过了公司2008年度拟向各银行综合授信计划的议案；
公司业务发展需要，2008年度公司拟向各银行申请不超过7.1亿元人民币综合授信额度。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十、审议通过了公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行拱北支行申
请10,000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十一、审议通过了公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海分行申请
10,000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十二、审议通过了公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海分行
申请3,000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十三、审议通过了公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行
申请1,200万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十四、审议通过了公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路
支行申请8,000万元综合授信提供担保；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
独立董事徐孟洲、张蕊、王建业发表独立意见：以上担保事项均为控股子公司担保，符
合有关法律法规的规定，利于公司的发展，不损
害中小股东利益，一致同意以上担保议案。
十五、审议通过了董事会审计委员会对2007年财务报告表决的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
十六、审议通过了董事会审计委员会的总结报告及续聘会计师事务所的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
独立董事徐孟洲、张蕊、王建业发表独立意见：同意续聘中磊会计师事务所有限公司为
公司 2008 年度审计机构。
十七、审议通过了修改公司章程部分条款的议案；
拟修改章程中第一百六十七条：
原公司第一百六十七条："公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席１人，
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会
主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
……"。
修改为："公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席１人，监事会主席由全
体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持
监事会会议；监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。……"。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
除第7、8、15议案外，以上议案须提交股东大会审议。
十八、审议通过了关于召开2007年度股东大会的有关事宜。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
二零零八年三月三十一日
董事候选人简历：
荣泳霖先生 62岁，男，研究员，清华大学化学工程系毕业。曾任清华大学校团委书记，
清华大学计算机工厂副厂长，清华大学产业管理
处副处长、处长，清华大学企业集团总裁、董事长；清华大学校长助理、清华控股有限公司
董事长；现任清华大学校务委员会副主任、校经营
资产管理委员会办公室主任、同方股份有限公司董事长、诚志股份有限公司董事长。
龙大伟先生 45岁，男，研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理学院毕业。曾任清华
大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华
大学企业集团副总裁、清华同方股份有限公司董事；现任诚志股份有限公司副董事长、总裁
。
何渭滨先生，62岁，男，高级工程师，武汉大学毕业。曾任湖北省恩施市副市长，恩施
自治州教委主任、建委主任，江西省经济体制改
革委员会处长、副主任，中国证监会江西监管局副局长；现任诚志股份有限公司董事。
涂孙红女士， 42岁，女，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任清华大学财务处科长、
副处长, 紫光（集团）总公司财务总监，启迪控
股股份有限公司监事会召集人，同方股份有限公司监事；现任紫光股份有限公司董事，启迪
控股股份有限公司董事，清华大学出版社董事，清
华控股有限公司副总裁。
吴明辉先生，63岁，本科，北京大学生物系毕业。曾任中共江西省委农村工作部处长、
副部长，省委政研室副主任，江西省经济体制改
革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国有资产监督管理委员会主任，江
西政协常委。
王欣新先生，56岁，博导，教授，中国人民大学毕业。曾任全国人大财经委《企业破产
法》起草工作组成员，全国人大财经委《合伙企
业法》修改立法起草工作组成员；现任中国人民大学法学院经济法教研室教授、博士生导师
，中国人民大学法学院破产法研究中心主任，中国
法学会经济法学研究会理事。
卢福财先生，45岁，男，博导，教授，中国社会科学院研究生院产业经济专业博士毕业
。曾任江西财经大学科研处处长，江西财经大学
工商管理学院院长；现任中国工业经济学会副理事长，中国企业管理研究会常务理事，中国
人力资源管理教学与实践研究会常务理事，江西省
经济学会常务理事，江西财经大学校长助理。
常务理事，
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