证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2008-13
诚志股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新提案提交表决；
3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2008年4月22日上午9:00
2、 召开地点：江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室
3、 召开方式：现场投票方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：荣泳霖
6、 会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
三、 会议出席的情况
1、 出席总体情况：股东（代理人）5人、代表110,870,605股份、占公司有表决权总股份45.82%；其中有限售条件股份数58,088,464股；无限售条件股份数52,782,141股。
2、 出席本次会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师等。
四、 议案审议及表决情况
1、 审议2007年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2、 审议2007年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
3、 审议2007年度报告正文及摘要的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
4、 审议2007年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
5、 审议2007年度利润分配方案的议案；
经中磊会计师事务所审计，母公司2007年度会计报表实现净利润88,731,824.74元，其他转入1,346,199.40元，弥补以前年度亏损27,587,230.17元，可供分配利润62,490,793.97元，按10%提取法定盈余公积金6,249,079.40元，减去实施2006年度现金分红24,198,750元，期末可供股东分配的利润为32,042,964.57元。
因本公司非公开发行A股股票申请已获中国证监会审核通过，在发行的股东大会决议中明确：为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。所以公司2007年度利润分配方案为：不分配也不转增。等完成此次发行后，再进行分配。
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
6、 审议关于公司续聘中磊会计师事务所的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
7、 审议关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行拱北支行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
8、 审议关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海分行申请10,000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
9、 审议关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海分行申请3,000万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
10、 审议关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行申请1,200万元综合授信提供担保的议案；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
11、 审议审议公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请8,000万元综合授信提供担保的议案
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
12、 审议关于公司2008年拟向各银行综合授信计划的议案；
因公司业务发展需要，2008年度拟向各银行申请7.1亿元人民币综合授信额度，其中：中国工商银行南昌市站前路支行1.8亿；交通银行南昌市分行 1.5亿；中国农业银行南昌市昌北支行 1亿；中国银行江西省分行1.6亿；上海浦东发展银行南昌分行0.2亿；招商银行南昌洪城支行0.6亿；中信银行南昌分行 0.4亿。
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
13、 审议关于修改公司章程的议案；
因公司监事会换届，控股股东提议监事会成员为3人，根据公司章程及相关规定，将公司章程167条进行修改：
原公司章程第一百六十七条："公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席１人，监事会主席由全体监事过半数选举产生……
监事会应当包括股东代表和不低于1/3比例的公司职工代表，本公司由3名股东代表和2名职工代表组成……"
现修改为第一百六十七条："公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席１人，监事会主席由全体监事过半数选举产生……
监事会应当包括股东代表和不低于1/3比例的公司职工代表，本公司由2名股东代表和1名职工代表组成……"
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
14、 审议关于董事会换届选举的议案；
1) 审议通过荣泳霖先生为公司董事；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2) 审议通过龙大伟先生为公司董事；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
3) 审议通过何渭滨先生为公司董事；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
4) 审议通过涂孙红女士为公司董事；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
5) 审议通过吴明辉先生为公司独立董事；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
6) 审议通过王欣新先生为公司独立董事；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
7) 审议通过卢福财先生为公司独立董事。
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
15、 审议关于监事会换届选举的议案。
1) 审议通过廖理先生为公司监事；
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2) 审议通过柯志强先生为公司监事。
表决结果：同意110,870,605 股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
五、独立懂事述职
在本次股东大会上，公司独立董事张蕊女士、徐孟洲先生、王建业先生向大会作了2007 年度工作的述职报告。公司独立董事2007 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会经中律律师事务所刘文武、张颖律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
七、备查文件
1、 与会董事签字的股东大会决议；
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
二零零八年四月二十三日
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