证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号2008-14
诚志股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年4月11日以书面方式通知，并于2008年4月22日在江西南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。应到董事七人，实到七人。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长荣泳霖先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了选举公司第四届董事会董事长的议案；
选举荣泳霖先生为公司第四届董事会董事长；选举龙大伟先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案；
根据董事长荣泳霖先生提名，聘任龙大伟先生为公司总裁；聘任许晓阳先生为公司董事会秘书。
根据总裁龙大伟先生提名，聘任杨邵愈先生任副总裁、张喜民先生任副总裁兼人事总监、徐东女士、刘选先生任副总裁、彭谦先生任财务总监、高建涛先生、许晓阳先生、刘尧铣先生任专务副总裁、邢晓君先生、杨永森先生、邹勇华先生、郑成武先生任总裁助理；另聘任徐惊宇女士为公司证券事务代表。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
独立董事发表独立意见：我们认为此次选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以上人员均具备任职资格，同意以上议案。
三、审议通过了选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
选举独立董事吴明辉担任主任委员，独立董事王欣新、董事何渭滨担任委员；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过了选举公司董事会审计委员会委员的议案；
选举独立董事卢福财担任主任委员，独立董事吴明辉、董事何渭滨担任委员；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
五、审议通过了选举公司董事会提名委员会委员的议案；
选举独立董事王欣新担任主任委员，独立董事卢福财、董事涂孙红担任委员；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
六、审议通过了选举公司董事会战略发展委员会委员的议案；
选举董事长荣泳霖担任主任委员，副董事长龙大伟、独立董事吴明辉担任委员。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
七、审议通过了薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪酬的议案；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
八、审议公司2008年第一季度报告的议案。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
二零零八年四月二十三日
简历：
荣泳霖先生 62岁，男，研究员，清华大学化学工程系毕业。曾任清华大学校团委书记，清华大学计算机工厂副厂长，清华大学产业管理处副处长、处长，清华大学企业集团总裁、董事长；清华大学校长助理、清华控股有限公司董事长；现任清华大学校务委员会副主任、校经营资产管理委员会办公室主任、同方股份有限公司董事长、诚志股份有限公司董事长。
龙大伟先生 45岁，男，研究员，工商管理硕士，清华大学经济管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集团副总裁、清华同方股份有限公司董事；现任诚志股份有限公司副董事长、总裁。
杨邵愈先生，55岁，男，高级工程师，中央党校毕业。曾任中国驻扎伊尔大使馆专家，清华大学武装部副部长、部长，学生部副部长。现任诚志股份有限公司副总裁。
张喜民先生，45岁，男，研究员，博士，清华大学材料科学与工程系毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记，清华紫光（集团）总公司党总支书记、常务副总裁，清华紫光股份有限公司董事，清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事长，北京清华紫光医药有限责任公司董事长。现任诚志股份有限公司党工委书记兼副总裁、人事总监。
徐东女士，44岁，女，硕士，清华大学化学系毕业。曾任清华大学校团委副书记，清华大学企业集团党委副书记、企管部部长。现任诚志股份有限公司副总裁。
刘选先生 ，48岁，男，硕士，清华大学机械工程系毕业。曾任深圳利宝投资公司副总经理，深圳威讯电子实业公司总经理，深圳集乾实业有限公司董事。现任诚志股份有限公司副总裁。
彭谦先生，38岁，男，硕士，江西财经大学工商管理专业毕业。曾任诚志股份财务管理部总经理。现任诚志股份有限公司财务总监。
高建涛先生，44岁，男，硕士，清华大学热能工程系毕业。曾任中国机械对外经济技术合作公司总经理助理，诚志京鹰股份公司副总经理，珠海诚志通公司总经理。现任诚志股份有限公司专务副总裁。
许晓阳先生，38岁，男，硕士，清华大学经济管理学院毕业。曾任清华方大高技术陶瓷有限公司销售部经理，北京新同方投资顾问公司总经理。现任诚志股份有限公司专务副总裁兼董事会秘书。
刘尧铙先生，63岁，男，本科，江西农业大学毕业。曾任江西省贵溪市市委书记、贵溪市人大主任；鹰潭市市委委员、鹰潭市副市长；现任诚志股份有限公司专务副总裁。
邢晓君先生 ，44岁，男，博士，清华大学工程物理系毕业。曾任美国CSI公司北京办事处经理，倍耐力集团公司北京办事处高级客户经理。现任诚志股份有限公司总裁助理。
杨永森先生，44岁,男, 博士,副研究员, 毕业于四川大学。曾任清华大学水利工程博士后、副教授;北京清华视清汽车新技术有限责任公司副总经理;诚志股份京鹰汽车股份有限公司总工程师、副董事长；现任诚志股份总裁助理兼人力资源总经理。
邹勇华先生，38岁，男，会计师，江西财经大学在读硕士。曾任南昌毛巾厂会计、江西昌特巾被有限公司主办会计；现任诚志股份总裁助理兼财务管理部总经理。
郑成武先生，39岁，男，硕士，清华大学工商管理和反应堆工程专业毕业。曾任清华大学企业集团项目经理；清华大学企业集团总裁办副主任，董事会秘书；北京华控通力科技有限公司总经理；诚志科技发展总经理；现任诚志股份总裁助理。
邢晓君先生、杨永森先生、邹勇华先生、郑成武先生任总裁助理；另聘任徐惊宇女士为公司证券事务代表。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
独立董事发表独立意见：我们认为此次选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以上人员均具备任职资格，同意以上议案。
三、审议通过了选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
选举独立董事吴明辉担任主任委员，独立董事王欣新、董事何渭滨担任委员；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过了选举公司董事会审计委员会委员的议案；
选举独立董事卢福财担任主任委员，独立董事吴明辉、董事何渭滨担任委员；
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权
五、审议通过了选举公司董事会提名委员会委员的议案；
选举独立董事王欣新担
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