证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2008-17
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2008年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议以全票审议通过为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行珠海拱北支行申请10,000万元综合授信提供担保的议案、中国银行珠海分行申请10,000万元综合授信提供担保的议案、中国农业银行珠海分行申请3,000万元综合授信提供担保的议案；（以上三项担保系原担保合同到期后与银行续签的担保），全票审议通过为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行申请1,200万元综合授信提供担保的议案。（上述担保已经诚志股份2007年度股东大会审议通过）
截止公告日，公司对控股子公司担保总额64,072万元，无其他对外担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海诚志通发展有限公司
注册资本：5000万元
注册地址：珠海市香源洲银桦路566号珠海报业大厦七层
法定代表人：刘选
公司类型：有限责任公司
经营范围：其经营范围为：批发、零售、进出口业务；批发零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备，医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及仪器；二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；粮食制品、食用油、酒类的批发；危险化学品的批发。
关联关系：珠海诚志通发展有限公司为诚志股份有限公司的控股子公司，持有其90%的股份，另10%股份为诚志股份其他控股子公司所持有。
截止2008年3月31日，珠海诚志通发展有限公司总资产278,237,202.82元，负债136,883,259.93元，所有者权益141,353,942.89元，主营业务收入295,250,471.90元，净利润1,953,318.30元。
三、担保协议的主要内容
1、珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行珠海拱北支行申请10,000万元综合授信提供担保。
担保方式：连带责任保证
担保期限：自银行签订协议起二年有效
担保金额：10,000万元
2、珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海分行申请10,000万元综合授信提供担保。
担保方式：连带责任保证
担保期限：自银行签订协议起二年有效
担保金额：10,000万元
3、珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海分行申请3,000万元综合授信提供担保的议案
担保方式：连带责任保证
担保期限：自银行签订协议起二年有效
担保金额：3,000万元
4、珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行申请1,200万元综合授信提供担保
担保方式：连带责任保证
担保期限：自银行签订协议起二年有效
担保金额：1,200万元
四、董事会意见
珠海诚志通发展有限公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为该公司提供担保在公司可控制的范围之内，为进一步支持控股子公司对生产经营资金的需要，经董事会审核，同意本次担保，并授权公司管理层办理上述担保相关事宜。
独立董事意见：根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司独立董事对有关情况进行调查了解，并认真核查，认为本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程序合法合规，无较大的财务风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额64,072万元（含以上担保），占2008年3月31日净资产的70.14%，全部为对控股子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十四次会议决议公告及2007年度股东大会决议
议公告。
2、担保合同。
诚志股份有限公司董事会
二零零八年四月二十三日
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