证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2008-023
中国中期投资股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记截、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1. 召集人：公司董事会
2. 表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3. 现场会议召开时间为：2008年3月17日14:00
网络投票时间为：2008年3月16日至2008年3月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月17日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2008年3月16日下午3:00 至2008年3月17日下午3:00期间的任意时间。
4. 现场会议召开地点：公司会议室
5. 主持人：张艳萍
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1. 参与本次会议表决的股东、股东代表及委托投票代理人1,159人，代表股份74,019,713股，占公司有表决权总股份的64.3650%，其深圳市宝恒达工贸有限公司采用现场、网络方式投票，以第一次投票为准。
2. 通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人1,153人，代表股份16,194,313股，占公司有表决权总股份的21.8784%。
3. 出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人6人，代表股份57,825,400股，占公司有表决权总股份的78.1216%。
4. 公司董秘、高级管理人员、律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用记名投票方式对所有议案进行了逐项表决,审议通过了如下决议：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意74,016,213股，占参与表决有表决权股份总数的99.9952%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0014%；弃权2,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0034%。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案采用逐项投票制，鉴于公司控股股东北京恒利创新投资有限公司参与公司本次非公开发行股票的认购，公司股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司及广州骏益投资有限公司与北京恒利创新投资有限公司系一致行动人，三股东所持57,350,000股回避表决，其他投票情况如下：
2.1非公开发行股票的种类和面值：
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
2.2发行对象及其认购方式：
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
2.3定价原则：
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
2.4发行数量：
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
2.5限售期：
投票结果：同意16,665,413 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9742%；反对1,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0102%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.01560%。
2.6募集资金投向情况
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
2.7本次发行股票的上市地
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
2.8本次发行前滚存利润分配的安排
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
2.9本次发行决议的有效期
投票结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
表决结果：本次表决同意票占出席会议所持表决权三分之二以上，此项议案表决通过。
3、《关于公司非公开发行股票募集资金可行性研究报告》
表决结果：同意74,015,713 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9946%；反对1,000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0014%；弃权3,000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0041%。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意74,015,713 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9946%；反对1,000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0014%；弃权3,000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0041%。
5、《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购合同的议案》
鉴于公司控股股东北京恒利创新投资有限公司参与公司本次非公开发行股票的认购，公司股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司及广州骏益投资有限公司与北京恒利创新投资有限公司系一致行动人，三股东所持57,350,000股回避表决。
表决结果：同意16,666,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9784%；反对1,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0060%；弃权2,600股，占参与表决有表决权股份总数的0.0156%。
本次表决同意票占出席会议所持表决权三分之二以上，此项议案表决通过。
6、《关于批准公司与中国国际期货经纪有限公司股东签署附条件生效的关于中国国际期货经纪有限公司增资扩股协议的议案》
表决结果：同意74,016,113 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9951%；反对1,000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0014%；弃权2,600 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0035%。
7、《中国中期投资股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意74,015,713 股，占参与表决有表决权股份总数的99.9946%；反对1,000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0014%；弃权3,000 股，占参与表决有表决权股份总数的0.0041%。
五、律师出具法律意见
黑龙江泽言律师事务所王泽敏、孙雪峰律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
特此公告
中国中期投资股份有限公司
董 事 会
2008年三月十七日
股份总数的0.0041%。
5、《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购合同的议案》
鉴于公司控股股东北京恒利创新投资有限公司参与公司本次非公开发行股票的认购，公司股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司及广州骏益投资有限公司与北京恒利
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