证券代码：002001 证券简称：新和成公告编号：2008-021
浙江新和成股份有限公司经营性关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与大连保税区新旅程国际贸易有限公司（以下简称"大连新旅程"）签订了2008年度购销协议。大连新旅程为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易属于关联交易。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2008年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于与大连保税区新旅程国际贸易有限公司签订2008年度关联交易协议的议案》。董事会在审议该议案时，四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群）实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，该议案由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
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关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额（万 去年总金额（万元
元） ）
销售货物、购买原材 公司生产所需的维生素类产品及其他医药中 大连保税区新旅程国际 4000 3000.73
料 间体销售，采购公司生产所需原料 贸易有限公司
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二、关联方介绍
大连保税区新旅程国际贸易有限公司：公司控股股东的控股子公司，新昌县合成化工厂持有该公司80%股份。成立于1998年7月，注册资本500万元人民币，法定代表人吴铁平，法定住所为大连保税区泰华大厦736，主要经营国际贸易、转口贸易、商品展示。
三、关联交易标的基本情况
大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，在医药化工领域有专门的外销人才和丰富的经验，为充分发挥双方的资源优势，公司董事会决定与大连新旅程继续签订购销协议。根据双方测算，2008 年公司预计和大连新旅程购销交易总额为大约4000万元人民币。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
合同的主要内容：本协议由签署各方授权代表于2008年4月25日在浙江新昌签署。交易标的为公司生产所需的维生素类产品及其他医药中间体销售，采购公司生产所需原料；交易价格：依照平等、等价有偿、公允的定价原则以当时产品所销往市场的公允价格达成购销交易；销售区域的约定：若公司今后出现自身开拓的销售渠道或公司给予第三人的承诺与大连新旅程的销售区域生产较大冲突，则大连新旅程应接受公司的区域限制要求，并遵循公司对销售网络的整合方案。公司亦承诺在出现上述情形之前，将充分考虑大连新旅程在销售渠道及区域上的利益因素。交易结算方式为双方在每笔交易购销合同中另行商定具体产品名称、价格及支付方式；合同的有效期为2008年5月1日到2009年4月30日，从董事会批准后开始生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
交易目的：大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，通过大连新旅程销售部分产品将有效扩大产品知名度，增加客户积累；又公司在生产过程中需要购买各项原辅材料，通过大连新旅程采购，能有效减少采购环节，降低公司原材料采购成本。
对公司的影响：此关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产
生积极的影响。 六、公司独立董事的意见 公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2008 年度，公
司在日常生产经营过程中，将与大连保税区新旅程国际贸易公司发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害贵公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
七、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司第四届监事会第二次会议决议； 3、公司独立董事关于关联交易事项之独立意见； 4、购销协议书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2008年4月29日
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