证券代码：002010 证券简称：传化股份 公告编号：2008-021
浙江传化股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2008年7月13日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2008 年7月18日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的的议案》
张健先生由于个人原因，辞去公司董事会秘书职务，董事会同意其辞职申请。经董事长提名，聘任朱江英女士（简历附后）为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司生产经营的需要，经总经理提名，聘任俞顺红先生（简历附后）、朱江英女士为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
对于上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事刘今强、李伯耿、史习民发表独立意见如下：
本人作为浙江传化股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第三届董事会第十二次会议聘任的董事会秘书、副总经理发表如下独立意见：
1、公司聘任的董事会秘书、副总经理的任职资格合法。经审阅上述人员的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、审议通过了《关于进一步落实公司治理整改情况的报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体详见公司刊登于《证券时报》和"巨潮资讯"网站"关于进一步落实公司治理整改情况的报告"。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2008年7月19日
附简历：
俞顺红先生，中国国籍，1968年出生，学士学位，1990年8月参加工作，曾任杭州传化化学制品有限公司总经理助理，杭州传化日用化工有限公司生产部经理，市场部经理，杭州传化花王有限公司市场部部长，传化集团董事长助理，浙江新安化工集团股份有限公司副总经理。与浙江传化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江传化股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱江英女士，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，会计师，1994年参加工作，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部、2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。与浙江传化股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有浙江传化股份有限公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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