证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2008-025
浙江盾安人工环境设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于2008年4月26日下午13:00在浙江省诸暨市店口工业区碧浪山庄召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨光军先生因出差在外，无法亲自出席本次监事会，授权委托楼英女士出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并表决通过了以下8项议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007 年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007 年度财务决算报告》，本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
本预案须经公司2007年度股东大会审议通过后生效。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007 年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为公司2007年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2008 年度日常关联交易的议案》，本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2008 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008 年第一季度报告全文及其正文》。
经认真审核，监事会认为公司2008年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司 监 事 会 2008年4月29日
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