证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2008-045
浙江盾安人工环境设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议于2008年8月2日下午13:00在浙江省诸暨市店口工业区碧浪山庄召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并表决通过了以下5项议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2008年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》，本议案分11项，互为条件。本议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》，本议案须经公司股东大会审议表决通过。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》，本专项说明须经公司股东大会审议表决通过。
特此公告。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司监事会
2008年8月5日
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