证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2008-014
安徽华星化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年3月28日（星期五）下午2时
网络投票时间为：2008年3月27日－2008年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月27日15:00至2008年3月28日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年3月21日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2008年3月21日就本次股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
(1)凡2008年3月21日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、《公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案》；
2、《公司2008年度增发新股的议案》；
3、《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；
4、《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年3月24日－3月25日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华星化工股份有限公司证券投资部
地址：安徽省巢湖市和县乌江镇
邮政编码：238251
联系人：李 辉、庆祖荣
电 话：0565-5393908
传 真：0565-5390578
会务事项咨询：联系人：庆祖荣；联系电话：0565-5393908
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码:362018；投票简称均为：华星投票。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决
a) 整体表决
公司简称 议案内容 对应申报价格
华星投票 《总议案》 100元
注："总议案"是指本次股东大会需要表决的六项议案，投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。
b）分拆表决
在"委托价格"项下1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，具体情况如下：
公司简称 序号 议 案 内 容 对应申报价格
华星投票 1 《公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案》 1元
华星投票 2 《公司2008年度增发新股的议案》 2元
华星投票 3 《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》 3元
华星投票 4 《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》 4元
华星投票 5 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 5元
华星投票 6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案》 6元
（3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午 13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月27日15:00至2008年3月28日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
2008年三月十三日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
序号 议 案 内 容 表决意见
同意 反对 弃权
1 《公司符合申请公募增发人民币普通股（A）股条件的议案》
2 《公司2008年度增发新股的议案》
3 《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》
4 《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股）股票具体事宜的议案》
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2008年 月 日
附注：
1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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