证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2008-023
浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司定于2008年7月31日在公司综合办公楼二楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年7月31 日下午1时起，会期半天。
2、会议地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票表决。
二、会议审议事项
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
该议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。
三、 会议出席对象
1、截止2008 年7月25日下午15：00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及特邀嘉宾。
四、会议登记方法
1、登记时间：2008 年7月29日（上午8：30 时－11：30 时，下午14：00时－16：00 时）。
2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。（股东登记表见附2）
3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24 小时送达或传真至公司董事会秘书处。
4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼董事会秘书处。
五、其他事项：
1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
2、联系电话：0571－63759205
传 真：0571－63759225
地 址：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼
邮 编：311300
联系人：周群林 、吴卡娜
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
二00八年七月十六日
附1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（请在委托意见中写明是否全权委托或明确对每项议案的表决意见）：
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托意见：
委托日期：
附2：
股东登记表
截止2008年7月25日下午15：00时交易结束时，本公司（或本人）持有002019鑫富药业股票，现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：2008年 月 日
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