股票代码：002019 股票简称：鑫富药业 公告编号：2008-024
浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2007年，公司按照中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的相关文件精神要求，认真开展了"加强公司治理专项活动",通过自查、公众评议、整改提高三个阶段的工作，于2007年10月之前落实了整改措施。现根据浙江证监局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》精神，公司对照《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（请详见刊登于2007年10月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）中提出的问题和整改情况，结合公司持续性改进效果，认真进行了自查，现将公司进一步落实治理专项活动整改情况公告如下：
一、2007 年公司治理专项活动中限期整改事项的整改情况
1、关于进一步加强董事、监事及高级管理人员学习的问题
整改措施:一是集中组织学习讨论,于2007年5月10日和8月12日分别安排专题学习讨论；二是编制证券法律法规学习资料，安排布置自学；三是分别组织董事、监事、高管参加监管部门的强化培训。该事项已整改完成。
整改效果：公司已将强化董事、监事和高级管理人员的学习作为一项重要工作。自2007年以来，公司对国家出台的相关法律法规和规章、证券市场典型案例、企业规章制度等，及时汇编成学习资料，通过OA办公自动化系统，发给每位高层管理人员，规定大家利用业余时间进行自学；同时利用内部和外部培训的方式，组织董事、监事和高管强化学习，2008年已安排高层人员外部培训五次。通过学习和培训，公司高层管理人员规范意识进一步增强，规范运作水平不断提高。
2、关于信息披露方面的问题
整改措施：一是加强董事、监事、高级管理人员对相关法律法规及公司规章的学习；二是于2007年6月16日修订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等；三是从日常信息披露工作中，通过OA自动化办公系统，对定期报告、临时报告、重大事项报告等进一步明确了工作流程。该事项已整改完成。
整改效果：公司通过《信息披露事务管理制度》等制度的有效实施，使公司信息披露工作进一步有序开展。从公司治理专项活动开展至今，公司未出现信息披露"打补丁"等情形；亦未出现因信息披露违规而被处罚的情形。
3、关于三会运作方面的问题
整改措施：公司认真吸取"2007年第一季度报告因程序不到位而导致财务数据出错"的教训，于2007年6月16日和7月2日修订了"三会"工作制度、董事会下属四个委员会工作制度和内部监督管理制度等，进一步强化了内部控制程序，加大了对制度执行的检查监督力度。该事项已整改完成。
整改效果：通过整改，公司能按照"三会"工作程序规范运作，对重大事项、投资战略、内部审计、财务报告、薪酬与考核等方面的问题及时提交董事会下属专业委员会审议，充分发挥专业委员会的作用,提高董事会决策能力。2008年,公司董事会下属专业委员会累计开会达8次，定期报告未再出现"打补丁"的情况,重大投资项目未再出现频繁变更的情形。
4、关于控股股东、董监高行为规范问题
整改措施：一是不断加强董事、监事和高管人员的学习；二是在《信息披露事务管理制度》中明确规定控股股东和董监高有关行为的报告程序；三是在日常工作中，对重大行为规范问题及时提示，如在定期报告和临时公告披露前的规定时间段，提前通知控股股东、董监高及直系亲属禁止买卖公司股票。该事项已整改完成。
整改效果：通过本次公司治理专项活动的开展，公司控股股东和董事、监事、高管人员的诚信、规范意识进一步得到提高，诚信规范、勤勉尽责已成为公司控股股东和董事、监事、高管人员的自觉行为。从上市至今，公司严格遵守《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，未出现控股股东违规占用资金、公司违规对外担保的情况。
5、关于进一步加强投资者关系管理工作的问题
整改措施：公司已于2007年7月5日修订了《投资者关系管理制度》，进一步明确了管理部门，落实了相关责任，细化了相关程序。该事项已整改完成。
整改效果：通过整改，公司在日常投资者关系管理工作中，进一步严格按照相关制度的规定，利用电话交流、接待来访、回复投资者问题以及网上交流会、投资者互动交流平台等多种形式，保证投资者与公司的交流渠道，公平对待所有投资者。
二、2007 年公司治理专项活动中持续性整改事项的整改情况及下步措施
1、持续性整改问题的完成情况：公司生化和药业厂区部分需办理的房屋权证和重庆子公司的土地权证已办理完毕；原淄博分公司已按要求于2007年9月18日注销完毕，其房屋建筑物等已随其他资产一并租赁给淄博南星化工有限公司。
2、持续性整改问题未完成部分：
（1）安庆分公司在其租用土地拥有房屋建筑物3500平方米，账面价值为659.88万元，未办理房屋所有权证。该部分房屋建筑物未办妥权证的主要原因是：由于安庆市城市总体规划，安庆分公司现租用场地所处地段将调整为商居用地，安庆分公司将搬迁。关于搬迁过程中所涉及的房屋建筑物等事项，公司正在同当地政府及原出租土地单位进行积极协商，公司将根据协商情况及时履行信息披露义务。
（2）全资子公司湖州狮王精细化工有限公司拥有房屋建筑物面积13,940.99平方米，账面价值为1，091.60万元，未办理房屋所有权证。该部分房屋建筑物未办妥权证的主要原因是：该部分资产是公司整体收购湖州狮王前所建，是公司收购时留下的遗留问题，由于原湖州狮王未按规定办理建房手续，其办理权证存在障碍。目前，公司正积极与当地政府沟通，协商解决办法，公司将根据沟通、协商情况及时履行信息披露义务。
（3）公司总部尚有5526.83平方米的房屋未办妥权证，由于该部分房产是通过临安市人民法院协商购得，公司仍将通过法院协商尽快办妥该部分房屋权证。
（4）公司药业厂区尚有28.931亩土地已于2007年7月签订《国有土地出让合同》, 目前土地权证仍在办理过程中。公司将积极同临安市经济开发区协商，争取于2008年11月底前完成权证的办理工作。
3、持续性整改问题下步改进措施：
针对公司办理土地、房屋相关权证方面的一些问题，公司已进一步完善资产管理措施，并在今后的工作中将采取下列措施进行持续改进：
（1）房产方面：
公司将加快新建房屋的竣工验收工作，及时办理相关手续，加快权证办理进度；对历史遗留问题，公司将继续与当地政府部门协调沟通，积极寻求解决办法。
（2）土地使用权方面：
对已签订土地出让合同的土地，公司将及时办理相关手续，加快权证办理进度；对尚未签订土地出让合同的土地，公司将根据项目建设的需要，及时签订土地出让合同，按进度支付土地出让金及转让款，待条件具备后尽快取得土地使用权证。
加强公司治理是公司一项长期持久的、并贯穿于可持续发展之中的一项基本工作。公司将在本次治理专项活动持续深入的基础上，进一步提高思想认识，不断健全法人治理结构，提升企业治理水平，提高信息披露质量，建立可持续发展的长效机制，确保公司规范、健康、稳定地向前发展。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董事会
二○○八年七月十六日
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（2）全资子公司湖州狮王精细化工有限公司拥有房屋建筑物面积13,940.99平方米，账面价值为1，091.60万元，未办理房屋所有权证。该部分房屋建筑物未办妥权证的主要原因是：该部分资产是公司整体收购湖州狮王前所建，是公司收购时留下的遗留问题，由于原湖州狮王未按规定办理建房手续，其办理权证存在障碍。目前，公司正积极与当地政府沟通，协商解决办法，公司将根据沟通、协商情况及时履行信息披露义务。
（3）公司总部尚有5526.83平方米的房屋未办妥权证，由于该部分房产是通过临安市人民法院协商购得，公司仍将通过法院协商尽快办妥该部分房屋权证。
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