证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：临2008－045
上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、会议通知发出的时间和方式
上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年7月11日以邮件和书面送达的方式发出。
二、会议召开和出席情况
会议于2008年7月23日（周三）上午9：30时在本公司三楼会议室召开，应到董事6人，董事王缦女士因出差原因不能亲自出席本次董事会，授权董事长唐伟国先生代为行使表决权,其余5名董事均亲自出席本次董事会会议并参与表决。公司全体监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长唐伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议并一致通过了以下议案
1、《公司2008年半年度报告正文及摘要》；
《2008年半年度报告摘要》详见2008年7月25日刊登于《证券时报》上的2008-047号公告，《2008半年度报告正文》刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
2、《公司关于大股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》；
经过认真自查，2007年1月1日之前及2007年1月1日至2008年6月30日期间，本公司不存在大股东及其他关联方违规占用资金的问题。《自查报告》全文刊登于2008年7月25日的《证券时报》和巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上（临2008－048号公告），供投资者查阅。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
上海科华生物工程股份有限公司
董事会
2008年七月二十五日
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