证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2008024
丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2008年7月4日以通讯方式发出通知，于2008年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司非公开发行A股股票方案的议案已经2007年8月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经2007年9月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议通过（非公开发行方案的相关议案内容请见公司第二届董事会第二十二次会议决议公告）。公司2007年度非公开发行股票的申请已于2008年3月11日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过，并于2008年4月18日收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许可[2008]559号）。
根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定对原2007年度非公开发行方案中的发行价格进行调整，方案的其他内容不变。董事会逐项审议通过了经调整后的方案内容。
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元/股
3、发行数量
本次非公开发行股票数量上限不超过1,200万股（含1,200万股），下限不少于600万股（含600万股）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。在本次发行前，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行数量按照总股本变动的比例相应调整。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
5、发行价格
本次公司非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90％（即不低于14.27元/股）。发行价格由本公司董事会根据本次发行具体情况，按照前述定价原则最终确定。在本次发行前，因公司送股、转增、派息及其他原因引起公司股票价格变化的，发行价格按照相应比例进行除权调整。
6、本次非公开发行股票的发行方式
本次非公开发行股票由主承销商以代销方式向特定对象非公开发行。
7、锁定期
特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
8、本次非公开发行股票募集资金的用途
本次非公开发行股票募集资金将继续用于丽江古城世界遗产论坛中心项目的建设。
9、本次非公开发行股票募集资金量
本次非公开发行将通过发行股票数量的调整使募集资金净额不超过拟投资项目资金需求量，如募集资金不足，则由公司自筹解决。
10、本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新、老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
11、本次非公开发行股票决议有效期限
与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2007年度非公开发行股票预案（修订）》。该预案详见巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改丽江玉龙旅游股份有限公司公司章程的议案》。《公司章程修正案》及《公司章程》（修订稿）全文请详见网站http://www.cninfo.com.cn。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于昆明龙房旅游发展有限公司与昆明市海口林场签署＜占用、征用林地补偿协议＞的议案》
公司控股子公司昆明龙房旅游发展有限公司"昆明玉龙湾运动休闲主题社区"项目，经昆明市发展改革委员会昆发改审批办［2008］61号《关于建设"昆明玉龙湾运动休闲主题社区"项目核准的批复》批准立项，须占用、征用昆明市海口林场国有林地面积为191.273公顷（2869.095亩）。根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《云南省林地管理办法》等相关法律法规，昆明龙房旅游发展有限公司与昆明市海口林场经过多次协商，已初步达成占用、征用林地补偿协议。公司董事会同意昆明龙房旅游发展有限公司就占用、征用昆明市海口林场国有林地与昆明市海口林场签署相关补偿协议。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
以上一至三项议案，均需提交公司2008年第一次临时股东大会审议
特此公告！
丽江玉龙旅游股份有限公司
董 事 会
2008年7月10日
玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2008年7月4日以通讯方式发出通知，于2008年7月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司非公开发行A股股票方案的议案已经2007年8月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经2007年9月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议通过（非公开发行方案的相关议案内容请见公司第二届董事会第二十二次会议决议公告）。公司2007年度非公开发行股票的申请已于2008年3月11日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过，并于2008年4月18日收到中国证券监督管理委员会的核准文件（证监许可[2008]559号）。
根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定对原2007年度非公开发行方案中的发行价格进行调整，方案的其他内容不变。董事会逐项审议通过了经调整后的方案内容。
1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元/股
3、发行数量
本次非公开发行股票数量上限不超过1,200万股（含1,200万股），下限不少于600万股（含600万股）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。在本次发行前，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行数量按照总股本变动的比例相应调整。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过十名的特
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