募集资金年度使用情况鉴证报告
信会师报字（2008）第11793号
宁波宜科科技实业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告（以下简称"募资年度报告"）提供鉴证服务。
一、贵公司管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的规定编制募资年度报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审查鉴证工作的基础上对募资年度报告发表鉴证意见。
三、本报告使用者和使用目的的限制
本报告是我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
四、鉴证工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取相关保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订），在所有重大方面反映了贵公司截至2007年12月31日止募集资金的使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吕秋萍
有限公司
中国注册会计师：顾海鹰
中国·上海 2008年七月二日
宁波宜科科技实业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]133号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股。发行方式为全部向二级市场投资者定价配售，每股发行价为人民币6.42元。
该次向社会公开发行股票共募集资金人民币192,600,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用 13,283,252.17元后实际募得资金为人民币 179,316,747.83元。该次实际募得资金已全部到位，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字（2004）第960号《验资报告》。
2005年度使用募集资金8,746.80万元；2006年度使用募集资金1,551.49万元，4,070.38万元公司按规定程序批准后补充了公司流动资金；2007年度使用募集资金人民币3,563.00万元。至此，公司募集资金余额为人民币0万元。
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益，公司于2004年10月制订了《募集资金使用管理办法》，经公司第二届董事会第四次会议审议后提交公司2004年度第二次临时股东大会审议并获通过。公司于2004年12月与保荐机构、商业银行三方签订了《募集资金专项存款管理协议》，报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金专项存款管理协议》的规定执行。
截止2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 17,931.67 本年度投入募集资金总额 3,563.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,931.67
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
年产600万米高档黑炭衬技术改造项目 否 2,950.00 2,420.00 2,420.00 0.00 2,420.00 0.00 100.00 2006年02月28日 1,474.22 是 否
设立中外合资企业建设年产1200万米里布项目 否 14,981.67 11,441.29 11,441.29 3,563.00 11,441.29 0.00 100.00 2007年09月30日 -218.81 是 否
合计 - 17,931.67 13,861.29 13,861.29 3,563.00 13,861.29 0.00 - - 1,255.41 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 由于《设立中外合资企业建设年产1200万米里布项目》在一期后整理如期完成的情况下，公司为积极开展合资合作，选取技术水平高、市场竞争力强的企业为合作伙伴实施里布项目二期的建设，同时为减少资金投入，降低项目风险，使《设立中外合资企业建设年产1200万米里布项目》原计划在2006年完成，推迟至2007年下半年全面完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况 报告期内不存在此情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用没有发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在与募集资金管理违规的情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取相关保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司
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