证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2008-020
宁波宜科科技实业股份有限公司关于控股股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函〔2008〕118号）和宁波证监局《关于防止资金占用问题反弹进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（甬证监发〔2008〕63号）的文件部署和要求，公司董事会督促相关部门对控股股东及其关联方的资金占用与往来情况进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、公司2007年以来控股股东及其关联方占用公司资金自查情况
公司的控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司，公司实际控制人为李如成先生。李如成先生现任雅戈尔集团股份有限公司和宁波盛达发展公司、宁波市鄞州新华投资有限公司的董事长，不在本公司兼任何职务。经自查，公司未发现公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也未发现变相占用、隐性占用的情况，包括关联方非关联化、假投资真占用、假采购真占用等情况。
二、《公司章程》和各项议事规则的完善情况
公司《章程》明确："公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。"、"公司的控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的合法权益。"、"不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。"以及公司关联交易决策制度明确了关联交易的范围、决策程序、信息披露，公司经自查认为，公司章程和各项议事规则基本完善，已基本建立了健全的资金占用防范和责任追究机制，并在日常经营活动中一直贯彻并执行，有效地保护了公司资产不受损害，也保障了公司和投资者的合法权益。
三、公司存在的不足及拟采取的措施
公司自成立以来从未发生过大股东占用公司资金情况的发生，但关于控股股东及关联方违规占用公司资金情况的问责制度、补救措施还不够完善，公司将补充完善内控制度，进一步规范公司资金流出的内部流程和决策机制，以及建立对大股东及其关联企业恶意占用公司资金的查处、惩罚措施，切实形成保护公司独立法人财产权的长效机制。
四、公司独立董事对自查情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事基于独立判断立场，遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号文）的要求，根据公司提供的情况，并通过对公司的了解和调查，就公司大股东占用资金情况出具专项说明及独立意见，认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，建立了较为完善的公司治理结构运作框架和企业内部控制制度；公司严格执行了中国证监会的相关规定，2007 年度及2008 年上半年公司控股股东及其关联方不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害股东及公司利益占用公司资金的行为。
通过此次对控股股东及其关联方占用公司资金情况的自查工作，使公司全体董事、监事和高级管理人员进一步提高了认识，认识到保护上市公司和全体股东利益，提高上市公司质量的重要性，公司将建立健全控股股东及关联方违规情况的问责制度、补救措施，进一步完善公司的内部控制制度，不断提高和完善公司依法规范运作水平，切实提高公司治理水平。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日
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