证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2008-022
宁波宜科科技实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于2008年7月28日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2008年8月8日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长石东明先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事许奇刚先生因开会未能亲自参加会议，委托董事张飞猛先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2008年半年度报告其及摘要》。
报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登于2008年8月9日《证券时报》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的预案》。
会议同意原公司章程第三十二条修改为：
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，所持公司股份发生变动的（因公司派发股票股利和资本公积转增股本导致的变动除外），应当及时向公司报告并由公司在深圳证券交易所指定网站公告。
本预案将提交下次公司股东大会审议。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
2008年8月9日
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