证券代码：002042 证券简称：飞亚股份 公告编号：飞亚公告[2008]035号
安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年4月27
日以传真、电子邮件等方式发出了召开第三届董事会2008得第二次临时会议的通知。
2008年4月30日上午第三届董事会2008年第二次临时会议以传真的方式召开。会议
应出席董事8名，实到8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长张国龙先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议并表决，一致通过如下决议：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司发行股份购买资产暨关联
交易议案的议案》。
公司拟以通过非公开发行不超过13700万股普通股为对价，认购华孚控股有限公
司（以下简称“华孚控股”）、华人投资及朱翠云、宋江、顾振华、潘金平、齐昌玮、
张小荷、项小岳、王斌等8位自然人合计持有的深圳市华孚进出口有限公司、江西华
孚纺织有限公司、浙江金棉纺织有限公司和浙江缙云华孚纺织有限公司等四家公司
100%股权。
本次交易构成《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证
监公司字[2001]105号）（以下简称“105号文件”）所规定的重大资产购买。公司董
事会已聘请相关中介机构，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
“105号文件”及《公司章程》的规定和要求，制作具体方案，提交下一次董事会审
议（预计将于2008年5月中旬召开）。董事会通过后，需提交公司临时股东大会审
议。股东大会批准后须报经证监会核准方可实施。
华孚控股与本公司实际控制人淮北市国资委签署了《产权交易合同》。华孚控股
为公司潜在控股股东，故此本次资产重组属于关联交易行为，根据《深圳交易所上市
规则（2006版）》有关规定，本次董事会就关联议案进行表决时，董事李安坤先生、
孙伟挺先生、陈玲芬女士进行了回避表决。
公司股票于2008年5月5日10点30分恢复交易。
特此公告。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
2008年5月5日
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