深圳成霖洁具股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 日常关联交易的情况
公司自2000年以来，一直都在拓展北美以外的市场份额，其中以欧洲市场为主攻市场，自08年3月起，公司子公司深圳成霖实业有限公司通过关联方Lenz Badkultur GmbH ＆ Co. KG（以下简称"lenz"）向欧洲市场销售水龙头及其配件，双方经二个多月的合作，Lenz有意加大对公司及其子公司的采购量，依据Lenz08年整体销售预测，预计2008年Lenz向本公司及控股子公司采购不超过人民币2100万元的订单。
二、 关联方介绍和关联关系
1. 基本情况
lenz成立于1930年，注册资本为500,000欧元，公司营业性质主要为自有品牌卫浴配件之销售。2004年10月，本公司实质控制人台湾成霖企业股份有限公司控股公司Globe Union Group收购了该公司100%股权。
2. 与上市公司的关联关系
lenz和成霖股份均为台湾成霖企业股份有限公司控股子公司。
三、 定价政策和定价依据
本公司与关联方关于产品销售的定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价，具体协议主要条款如下：①关联方就每一批次以书面订单的形式与本公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定，即构成协议之组成部分；②定价政策：本公司向关联方销售的产品，采用市场价格定价，即本公司应以与无关联关系企业同类交易的市场价格，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，股份公司提供给关联方的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；③结算方式：关联方在收到本公司供应的水龙头等产品并验收合格后，按月清算货款，60天支付。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与lenz进行的关联交易，基于公司经营策略的需要而合理发生的，其定价是依据市场价格、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同时该关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响。
五、 审议程序
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届第五次董事会会议表决该议案时，4票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。关联董事周宏毅、欧阳明、颜国基、齐瑞梁、陈宗云回避了此项表决。
2. 独立董事意见
本公司独立董事就该日常关联交易发表如下意见：
成霖股份与lenz之间的产品销售框架协议的各项条件与其它关联方一致，是基于公司经营策略的需要而合理发生的，其定价是依据市场价格、合理确定。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，维护了公司全体股东的合法权益。
该日常关联交易的表决及其相关事项，过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
六、 备查文件
1. 第三届第五次董事会决议
2. 独立董事意见
深圳成霖洁具股份有限公司
董 事 会
2008年6月20日
|