深圳成霖洁具股份有限公司董事会第三届第五次会议决议公告
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深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届第五次董事会会议通知于2008年6月9日以电话形式通知了全体董事，会议于2008年6月20日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长周宏毅主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过了《关于制订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》；
《薪酬与考核委员会工作条例》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《选举薪酬与考核委员会成员的议案》；
选举周宏毅、张华、何世忠三人组成第三届薪酬与考核委员会，其中张华担任薪酬与考核委员会主任。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《2008年度本公司及控股子公司与Lenz Badkultur GmbH ＆ Co. KG签订不超过人民币2100万元的产品销售框架协议》；
经表决，该项议案同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事周宏毅、欧阳明、颜国基、齐瑞梁、陈宗云回避表决。
四、 审议通过了《2008年第一次临时股东大会召开时间的议案》。
同意于2008年7月21日股份公司召开2008年第一次临时股东大会，具体见2008年第一次临时股东大会通知。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2008年6月20日
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