股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-040
宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知于2008年7月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年7月18日上午10：00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》
报告全文刊登于2008年7月19日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》
公司独立董事针对该报告进行了事先审核，并发表意见如下：
1、公司控股股东周晓峰先生及关联方没有发生资金占用的情况，也没有期间占用期末返还、以不公允价格与上市公司进行交易、也没有以关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况存在。
2、公司通过各项制度的制定和实施，有效地保护了公司中小股东的利益不受侵害，也从制度上杜绝了控股股东及其关联方通过假投资、假采购等方式占用上市公司资金，保障了公司和投资者的合法权益。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
为规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票的行为，依据相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。"管理办法"详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年7月19日
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