股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-045
宁波华翔电子股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司拟为控股子公司--辽宁陆平机器股份有限公司（以下称"陆平机器"）向中国银行铁岭分行借款4,000万元人民币提供最高额保证担保；为陆平机器向交通银行股份有限公司沈阳太阳城分行借款2,000万元人民币提供最高额保证担保。
公司拟为控股子公司--宁波井上华翔汽车零部件有限公司（以下称"井上华翔"）向中国建设银行宁波第二支行有限公司借款3,500万元人民币提供最高额保证担保。
公司第三届董事会第十二次会议于2008年7月24日审议通过了上述担保事项，本次担保后，公司累计对陆平机器提供担保10,000万元，占公司2008年3月31日未经审计净资产的7.78%；公司累计对井上华翔提供担保3,500万元，占公司2008年3月31日未经审计净资产的2.72%。
二、被担保人基本情况
序号 被担保人名称 辽宁陆平机器股份有限公司 宁波井上华翔汽车零部件有限公司
1 注册地址 辽宁省铁岭市银州区岭东街139号 宁波市江北区长兴路525号
2 法定代表 周辞美 三轮健二郎
3 注册资本 10,000万元 656万美元
4 经营范围
大板方舱、特种车辆改装、通信天线、
电力开关柜及及计量柜、汽车零配件及
内饰件制造、销售，货物及技术进出口。
汽车零部件、汽车内外饰件、汽车组合
仪表、模具设计、开发、制造；机械设
备及零配件的批发；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定经营或
禁止进出口的商品及技术除外。
5 主要产品 方舱式特种改装车(军品)及卫星天线， 主要产品包括门内饰板总成、饰柱等
电力开关柜等
6 与本公司关联关系 本公司持73.80%的股份，为控股子公司本公司占出资比例的50%，为控股子公司
7 财务状况
据浙江东方会计师事务所浙东会审
（2008）121号审计报告显示：截止2007
年12月31日，陆平机器总资产78,393.98
万元、总负债53,387.05万元、净资产
24,639.43万元；2007年实现营业收入
119,285.34万元。
据浙江东方会计师事务所浙东会审
（2008）151号审计报告显示：截止2007
年12月31日，该公司总资产21,024.14万
元、净资产8,961.10万元；2007年度实
现营业收入33,751.37万元。
三、担保合同的主要内容
序号 内容 中行合同 交行合同 建行合同
1 担保方式 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保
2 担保期限 一年 一年 一年
3 担保金额 4，000万元人民币2,000万元人民币 3,500万元人民币
四、董事会意见
1、本次为控股子公司--陆平机器、井上华翔提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届十二次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为陆平机器、井上华翔提供担保、。
2、截止2008年6月30日，陆平机器资产负债率为66.48%；井上华翔资产负债率为66.02%；本次为陆平机器担保的4,000万元、2,000万元和为井上华翔担保的3,500万元，都不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币23,200万元,占公司净资产的17.17%，在上述担保合同下,发生的借款金额累计人民币5,860万元、美元84万元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。
3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币23,200万元,占公司净资产的17.17%，目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年7月24日
|