证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2008-022
浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年7月18日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2008年7月8日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于治理整改情况的报告》。
《关于治理整改情况的报告》刊登在巨潮资讯网上。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于大股东资金占用情况的专项报告》。
《关于大股东资金占用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网上。
会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
特此公告
浙江江山化工股份有限公司
董事会
2008年7月19日
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