证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2008-039
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议，于2008年7月15日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2008年7月18日上午9点在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司治理整改情况说明的报告》。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司
董事会
2008年7月19日
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