证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2008－28
大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于为控股子公司大连獐子岛海石食品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次（临时）会议于2008年7月30日以通讯表决召开，应参加会议董事 7人，实际参与表决董事6名，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司大连獐子岛海石食品有限公司提供担保的议案》。截止当前，公司未对任何控股子公司及个人提供过对外担保，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，本次担保金额未超出董事会权限范围，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
公司此次拟为大连獐子岛海石食品有限公司（以下简称 "獐子岛海石公司"）提供担保的数额合计为人民币6,000万元，债权人为上海浦东发展银行大连分行，债权总额为人民币 6,000万元的贸易融资额度，担保方式为信用保证担保，该笔贸易融资额度授信期限为12个月。以上担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
二、被担保人基本情况
公司名称：大连獐子岛海石食品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：大连市金州区七顶山乡后海村
法定代表人：王高毅
成立时间：2003年2 月27 日
注册资本：人民币 2,040万元
经营范围：水产品及其制品加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；代理进出口业务；水产品收购；农副产品（专项审批除外）、五交化商品（专项审批除外）、电子产品、建筑材料、金属材料、日用杂品（烟花爆竹凭许可后经营）销售。
与本公司的关联关系：本公司持有獐子岛海石 51%的股份，自然人王高毅、刘家同、陈本洲分别持有獐子岛海石23%、21%、5%的股份。
主要财务指标：截止 2008年6月30日，獐子岛海石公司资产总额为9214万元，负债总额为5512万元，净资产为3703万元，资产负债率为59%，流动比率为0.92。上述财务数据未经具备证券从业资格的会计师事务所有限公司审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方名称：大连獐子岛渔业集团股份有限公司
2、被担保方名称：大连獐子岛海石食品有限公司
3、债权人名称：上海浦东发展银行大连分行
4、担保合同主要条款：担保标的为獐子岛海石公司向上海浦东发展银行大连分行申请的总金额为人民币6,000万元的贸易融资额度；担保方式为信用保证担保，担保数额为人民币6,000万元，该笔资金借款期限为12个月。
四、董事会意见
为进一步支持獐子岛海石公司提升业务规模、拓展市场对日常生产经营资金的需求，充分发挥公司控股獐子岛海石的协同效应，公司拟采用信用保证担保方式为其向银行融资提供担保。
獐子岛海石公司目前经营情况正常，销售网络优良，资产负债率正常，有一定的赢利能力，货款回收有保障，具备一定的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，同意为獐子岛海石公司提供总额6000 万元的担保，并授权公司经理层办理上述担保相关手续。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至当前，公司及控股子公司无任何对外担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、大连獐子岛海石食品有限公司截止2008年6月30日的财务报表（未经审计）。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2008年7月31日
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