股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2008-036
青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年7月24日以电子邮件方式发出通知，并于2008年7月26日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）方案表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值（同意3票、弃权0票、反对0票）
2、发行数量（同意3票、弃权0票、反对0票）
3、发行方式及时间（同意3票、弃权0票、反对0票）
4、发行对象及认购方式（同意3票、弃权0票、反对0票）
5、发行股票的定价基准日和定价方式（同意3票、弃权0票、反对0票）
6、限售期安排（同意3票、弃权0票、反对0票）
7、上市地点（同意3票、弃权0票、反对0票）
8、本次发行募集资金用途（同意3票、弃权0票、反对0票）
9、本次非公开发行股票决议的有效期限（同意3票、弃权0票、反对0票）
本议案需提交股东大会审议，并报中国证券监督管理委员会核准。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
六、审议通过《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
监 事 会
2008年7月26日
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