股票代码：002075 股票简称：高新张铜 编号：临2008-013
高新张铜股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况和资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称"通知")的精神，作为高新张铜股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
1、截至2007年12月31日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为高新张铜股份有限公司独立董事，现就公司2007年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
报告期内，公司没有发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、关于改聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为高新张铜股份有限公司的独立董事，现就改聘中天运会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构发表如下意见：
北京京都会计师事务所有限责任公司工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司各期的财务状况和经营成果，根据国资委相关规定，要求国资委下属企业合并资产总额在100亿元以下的，其全部境内子企业原则上只能由1家会计师事务所独立审计。考虑到公司控股股东中国高新投资集团合并资产在100亿元以下，目前由中天运会计师事务所为中国高新办理审计业务，经公司审计委员会提议，同意改聘中天运会计师事务所为本公司办理审计业务，聘用期限一年。经核查，中天运会计师事务所是中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员单位，全国百强会计师事务所，在注册会计师行业管理部门及业内具有良好的职业信誉。
四、关于提名公司高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司现任独立董事，对公司第三届董事会第一次会议聘任的高管人员发表独立意见：
1、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
2、公司董事会对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、关于公司2007年度高管人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为高新张铜股份有限公司的独立董事，现就公司2007年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
在2007年度公司出现大额亏损的情况下，能根据公司实际情况和制定的董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度及有关考核激励制度执行，考核激励制度的制定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
高新张铜股份有限公司独立董事
黄泰岩、肖今声、张永爱
二OO八年四月二十九日
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