股票代码：002075 股票简称：高新张铜 公告编号：临2008-010
高新张铜股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2008年4月11日以书面、传真和电子邮件方式发出，于2008年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，独立董事肖今声因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托独立董事张永爱女士代为出席并表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李敬华先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度董事会工作报告》，并提请2007年度股东大会审议。
公司独立董事黄泰岩先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》，并将在2007年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），披露时间：2008年4月29日。公司独立董事石力开先生、孙芳城先生已连任两届，于2007年12月20日辞去公司独立董事，两位独立董事已在公司2007年第三次临时股东大会上述职。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年度报告及其摘要的议案》，并提请2007年度股东大会审议。《公司2007年度报告及其摘要》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），披露时间：2008年4月29日。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2007年财务决算报告》，并提请2007年度股东大会审议。
2007年，高新张铜实现主营业务收入312716.74 万元，同比增长2.17%；净利润-18211.20万元，同比减少477.98%。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提请2007年度股东大会审议。
经北京京都审计：本公司2007年度实现净利润-182,111,960.12元，归属于母公司所有者的净利润-178,750,680.63元。
拟订2007年度利润不分配也不转增股本。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年第一季度季度报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），披露时间：2008年4月29日。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2007年度募集资金使用情况的专项说明》。《关于2007年度募集资金使用情况的专项说明》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），披露时间：2008年4月29日。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2007年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。公司独立董事对此发表意见，发表意见和《2007年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》内容详见同日披露在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2008年4月29日。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并提请2007年度股东大会审议。
独立董事对此发表意见，内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2008年4月29日。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2007年度股东大会的议案》，定于2008年5月19日召开公司2007年度股东大会。
《关于召开2007年度股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2008年4月29日。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
2008年4月29日
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