江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏州固锝电子股份有限公司
江苏竹辉律师事务所（下称"本所"）受苏州固锝电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，委派本律师出席公司2008年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会已于2008年2月27日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称"公告"）。本次股东大会于2008年3月13日上午9时在苏州市新区狮山路199号新地中心19层公司2号会议室如期召开。会议由公司董事长吴念博先生主持。
经审查：本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人[3]人，代表股份[9600万 ]股，占公司有表决权总股份的[69.5652]％。此外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
经审查：出席本次股东大会人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了表决：
《关于调整公司2007年度利润分配方案的议案》经出席会议股东所持表决权数的100%通过。
经审查：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
经办律师： 李国兴 原浩
江苏竹辉律师事务所
2008年三月十三日
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